Cambio de modalidades para operar y prevalencia de la moneda de cambio

Cambios de modalidades de operar para evitar ser descubiertos nuevamente. Para estos entes delictivos, cual moneda de cambio prevalece para ganancia de dichas organizaciones (forma de pago y con cual moneda).

La 'Ndrangheta se caracteriza por tener una fuerte tradición tanto en términos estructurales como ilícitos que los caracteriza, dentro de los que destacan: sicariato, el contrabando, la estafa, red de trata de personas, enfatizando en la prostitución, empresas de carácter lícitos, bienes raíces y contratos públicos para el lavado de activos, tráfico de armas y tráfico de drogas (Escaplez y Antón, 2021). Y cabe señalar que el narcotráfico, el tráfico de armas y redes de prostitución son los ilícitos en que son líderes esta organización, no obstante, han extendido sus acciones en aras del lucro.

Una situación mundial en donde encontraron un importante nicho de operaciones fue en la pandemia, en donde aparte de seguir cometiendo los ilícitos ya previamente mencionados, vieron la crisis sanitaria como una oportunidad para robustecer su capital, y es que las diversas familias o clanes de la 'Ndrangheta lo aprovecharon para incursionar en la cadena de suplemento y distribución del equipo asociado con la atención médica, servicios fúnebres, manejo de residuos comunes y bioinfecciosos, bienes raíces,  suplementos farmacéuticos e inclusive préstamo de dinero a particulares y empresas que atravesaron un momento complejo en medio de la crisis mundial.

Figura 1. Suplementos médicos (La tercera, 2021).

Sumado a lo anterior, y no se dio propiamente en las crisis del COVID-19, si no que en los últimos años vino en auge fue que también incursionó en los bienes raíces y arrendamiento de propiedades. Todas estas actividades que algunas convergen en la legalidad o ilegalidad simbolizan una problemática compleja, partiendo por el hecho del lavado de activos, así como la monopolización de ciertos bienes y servicios; y por supuesto, la competencia desleal con empresas formales cuyas obligaciones tributarias están en regla con la ley, pero que no pueden competir con los precios establecidos por la mafia.

Según Re (2021), una problemática social que es aprovechada por esta y otras esferas criminales es el desempleo, pues las organizaciones aprovechan la condición desfavorable de muchas personas para el lavado de activos, así estas personas son los responsables ante la ley, y quienes directamente pertenecen a la mafia pasaban desapercibidos. Sumado a esto, tradicionalmente se ha asociado que las organizaciones criminales son violentas, y si bien es cierto, la ‘Ndrangheta es considerado como la organización criminal más peligrosa, se ha optado por adentrarse en las sociedades por medio de entablar relaciones de compadrazgo con los diversos sectores de la población, para que así se les vea como un agente más de la sociedad, quienes incluso puede ayudarles en situaciones adversas. Un claro ejemplo de esta estrategia se dio en nuestro continente en tiempos de Pablo Escobar, donde inclusive hubo viviendas auspiciadas por el “Patrón”, e inclusive la población lo veía como un amigo.

Asimismo, ha ocurrido un fenómeno muy llamativo y que se debe considerar como parte inherente de las organizaciones criminales, la profesionalización del crimen. Y esto se ve plasmado en la ‘Ndrangheta, pues los líderes de los clanes o familias han optado porque a sus miembros más jóvenes estudien carreras universitarias que les permita de una forma más eficiente el manejo de sus negocios en un mercado mundial (Re, 2021).

Por otra parte, debe enmarcarse que la moneda predilecta de esta organización es el euro, señal de esto es que utilizan diversas cuentas bancarias en diversos países europeos, siendo uno fundamental según las investigaciones realizadas, el Banco Central Europeo para acopiar el dinero blanqueado (Pérez, 2021). A pesar de esto, también debe señalarse que una de las actividades en donde la ´Ndrangheta ha hallado un importante campo de acción ediero la conversión de monedas, por medio de las casas de cambio, pues esto les da gran facilidad en la movilización y posesión de activo en diversas monedas.

Figura 2. Lavado de bienes (Campos, 2019). 

Finalmente, el capital de esta organización no sólo lo engrosa la parte monetaria, si no que también los bienes de tipos muebles e inmuebles, y también las monedas digitales que en los últimos años han sido vistas como medios de pago aceptados en la comunidad empresarial a nivel mundial.  

Referencias bibliográficas

Campos, S. (2019). Lavado de bienes [Figura 2]. Esfera Noticias. Recuperado de: https://www.esferanoticias.com/index.php/articulistas/3471-finanzas-y-lavado-de-dinero-de-la-mafia

Escaplez, M. y Antón, J. (2021). ‘Ndrangheta. Trabajo Final de Grado. Universidad de Salamanca, España. Recuperado de: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/147041/TG_EsclapezMoreno_%27Ndrangheta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

La tercera. (2021). Suplementos médicos [Figura 1]. Recuperado de: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/deberian-las-revistas-cientificas-cobrar-ver-articulos/374191/

Pérez, A. (2021). Impacto Social y Criminológico de la mafia ´Ndrangheta en la Sociedad Italiana desde la perspectiva ciudadana. Trabajo Final de Grado en Criminología. Universidad Pontificia Comillas, España. Recuperado de: https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/58322/tfg%20def%20CRIMINOLOGIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Re, M. (2021). La ’Ndrangheta calabresa: crimen global, COVID-19 y macrojuicio. ARI, 23(1), 1-15. Recuperado de: https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/10/ari23-2021-re-la-ndrangheta-calabresa-crimen-global-covid-19-y-macrojuicio.pdf